天桥岭森林公安分局跨省侦破一新型诈骗洗钱“水房窝点”

中国报道讯(通讯员延长才 程昌启)近日，吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局经过缜密侦查，跨省对一个从事洗钱业务充当“水房”的犯罪团伙，实施精准抓捕，成功捣毁一处“水房”窝点，抓获犯罪嫌疑人3人，扣押赃款3万元。

据办案民警介绍，“水房”指的是诈骗团伙里进行洗钱的机构，犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式将一级卡里的资金拆分流行多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。

今年9月，分局民警在侦办一起电信案件过程中，发现被害人被骗钱款，在打入诈骗团伙指定账户后，迅速被外省一伙人员，通过ATM机取款，民警判断这伙人，系通过在银行网点取现、存款等手段，专门帮助违法犯罪分子，将电信诈骗非法所得资金分流洗白，分局党委高度重视，成立专班，要求快速破案。10月5日，分局刑事侦查大队侦查员根据党委专案部署，在江苏省镇江市开展电信诈骗黑灰产链侦查，研判为“电信诈骗犯罪提供银行卡，并予以取现”犯罪团伙的人员结构，对“卡农、车手、操作员“展开研判追踪，确定了以“蔡某某”为首组的“水房”成员三人。侦查员精心布控，在镇江市等地将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的车手尤某某、卡农杨某某、操作员蔡某某分别抓获。

经查，2022年8至9月期间，犯罪嫌疑人蔡某某、杨某某在USDT交易平台买卖U中，利用参保之机，获取他人多张银行账号，用以规避公安机关的调查，作为收款账号使用，在明知高价买∪支付款应为网络犯罪所得赃款时，为了获取高额利润，出售U币，并予以取现占为己有，为电信诈骗犯罪所得的赃款进行了掩饰、隐瞒，取现额累计达百余万元，现已核实被骗款人民币5万余，追缴被骗款3万元。

目前，犯罪嫌疑人蔡某某等3人，已被依法刑事拘留，打击电信诈骗黑灰产案件正在进一步侦查中。

责任编辑：马尧