跨省联动打掉一个涉案资金900余万元“水房”团伙

中国报道讯(通讯员延长才 程昌启 刘博文)今年年初，吉林省天桥岭森林公安分局按照公安厅森林公安局的工作部署，全面梳理未破电信诈骗积案，竭尽全力维护辖区群众财产不受侵犯，集中开展电信诈骗案攻坚，拓展涉案人员流，深挖关联犯罪，向电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势，近日，成功打掉一个涉案资金900余万元“水房”团伙。

2022年9月14日，民警在入户走访时发现，辖区居民张某于9月13日被自称是上海市公安局刑侦大队民警的人，诈骗37.34万元，民警辗转7省抓捕3人。今年2月初，分局民警在对“2022.9.14电信诈骗”重新梳理时，经大数据信息，结合侦办对象、轨迹等信息综合分析，锁定9.14电信诈骗案”嫌疑人戴某及其关联人员在益阳市赫山区活动。分局立即成立“9.14”电信诈骗案件攻坚小组，于2023年2月6日抵达湖南省益阳市后，立即与当地警方对接，反馈研判信息，开展人员核查甄别。办案人员随即利用传统侦查与科技侦查相结合的工作方式，历时6天，于2月10日将戴某抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人戴某如实供述了其在2022年9月5日至10月26日期间，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，依然将名下6张银行卡提供给以汤某为首的“水房”团伙使用，用于电诈赃款的支付结算，并积极予以取现。经两地警方信息共享，连日合作，合力打掉汤某“水房”团伙1个，成员10人，涉案资金达900余万元，冻结资金5万元。

目前，犯罪嫌疑人戴某及以汤某为首的“水房”团伙成员，均被采取刑事强制措施及列入划入征信名单，挽回受害人被骗款人民币1万元，该案件正在进一步联合侦办中。

责任编辑：马尧