推进反洗钱协作机制 共筑金融安全防线

中国报道讯(通讯员马娇)为贯彻落实最高检“三号检察建议”精神，全面推进《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，吉林市船营区人民检察院邀请中国人民银行吉林市中心支行、吉林市船营区监察委员会、吉林市船营区人民法院、吉林市公安局船营分局相关负责人员，就进一步推进反洗钱工作协作机制，更好服务保障辖区金融安全和经济社会高质量发展进行商讨座谈。会议由吉林市船营区人民检察院党组副书记、副检察长赵洪伟主持。

座谈会上，各方就完善案件会商、线索移送、办案协作、信息共享和联合宣传等五方面达成共识，进一步磋商细化《吉林市船营区反洗钱工作协作机制》，四项13条机制对反洗钱工作提出了具体的要求，构建辖区反洗钱一体化格局。

与会人员结合最高检发布的洗钱犯罪典型案例，对洗钱犯罪的表现形式和案件办理的有效做法进行了总结归纳和认真学习，增强对洗钱线索的能动监督意识和专业鉴别能力。监察机关现场提出两条洗钱犯罪线索，经充分论证后移交公安机关。

吉林市船营区纪律检查委员会副书记、监察委员会副主任孙智强：要树立“一盘棋”思想，加强对反洗钱工作的组织领导和统筹协调，明确本单位反洗钱工作牵头部门、工作负责人、专职联络员，确保协作机制运行见效。

吉林市船营区人民法院副院长李兴国：强化对洗钱犯罪案件证据的审查、判断，依法准确认定洗钱犯罪，同时注重从上游犯罪事实中挖掘洗钱犯罪线索并及时移送。

吉林市船营区人民检察院专委张历珩：严格落实洗钱犯罪与上游犯罪“一案双查”工作机制，在办理七类上游犯罪案件时，同步审查上游犯罪所得及其产生收益的去向情况，对洗钱犯罪做到应追尽追、应诉尽诉。

吉林市公安局船营分局副局长赵陇：强化协作、形成合力，全力打击上游犯罪，加强追赃挽损工作，切实维护辖区金融安全和经济社会秩序。

中国人民银行吉林市中心支行代表石天强：指导船营辖区金融机构切实履行可疑资金监测职责，及时移送涉嫌洗钱及其上游犯罪的重点可疑交易报告，积极提供资金分析支持，依法协助、配合其他单位对洗钱犯罪案件开展反洗钱调查。

吉林市船营区人民检察院党组副书记、副检察长赵洪伟总结发言指出，反洗钱事关国家利益，事关金融安全。一要提高政治站位，从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，深刻认识加强反洗钱工作、依法严惩洗钱犯罪的重大意义，为防范化解重大金融风险提供有力司法保障;二要积极转变观念，切实加大惩治洗钱犯罪的工作力度，特别是要加大“自洗钱”案件的办理力度;三要加强各成员单位之间的协作配合，形成查处洗钱犯罪的打击合力;四要加强专业培训，提升一案双查的意识和能力，准确适用法律，严格证据标准，提升惩治洗钱犯罪工作质效。

责任编辑：马尧