剑指“地下钱庄” 龙井警方筑牢经济安全防线

中国报道讯（张彤 报道）游离于金融监管体系之外的“地下钱庄”，不仅影响合法金融机构正常业务的开展，还严重扰乱了我国金融和外汇管理秩序，威胁国家金融安全。近日，龙井市公安局经侦大队成功破获了一起“地下钱庄”案件，涉案金额约1亿元人民币，切实维护了国家金融管理秩序和国家经济安全。

从细微处寻找线索，小线索牵出大案件。日前，龙井市公安局经侦大队在“社区警校”开展防范经济犯罪宣讲活动中，无意间听到辖区居民群众在讨论韩币兑换业务。说者无心，听者有意，经过民警耐心细致的询问，韩币兑换老板陈某引起了警方的注意。经调查，民警发现犯罪嫌疑人陈某名下银行卡关联账户的流水交易规模巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合“地下钱庄”非法经营案的特征。

针对地下钱庄案件隐蔽性强、交易链条复杂、资金流水交易金额巨大的犯罪特点，龙井市公安局经侦大队对犯罪嫌疑人陈某的资金往来及交易对手进行了综合研判分析，拓展交易层级。在全面核实调取证据，厘清资金走向的情况下，依法将身在境外的犯罪嫌疑人陈某列为逃犯，并及时对同案相关犯罪人员徐某实施抓捕，并采取强制措施。

4月17日，经过民警的不懈努力，犯罪嫌疑人陈某终于迫于压力，决心回国自首。当日16时许，犯罪嫌疑人陈某乘机回到国内主动投案，并如实交代了非法买卖外汇的犯罪过程，对自己非法经营的犯罪事实供认不讳。

在此，公安机关提示广大群众，要时刻保持高度警惕，强化防范经济犯罪意识，根据外汇管理条例规定，不得出借名下的身份证件、银行卡账户等，不使用银行账户为他人提取现金，如有正常外汇需求，请通过正规渠道兑换外汇。

责任编辑：马尧