和龙警方打掉一地下钱庄

中国报道讯（张彤 报道）日前，吉林省和龙市公安局经侦大队打掉一伙非法跨境资金结付外汇的地下钱庄，并抓获犯罪嫌疑人两名。

和龙市公安局经侦大队在侦办一起案件时发现一条涉嫌非法为他人提供跨境资金结付的钱庄团伙线索。

经侦大队立即组织警力根据这条线索进行了深入侦查。发现与钱庄团伙有资金往来的客户多数是以广东、浙江、上海、山东等地区的跨境电商为主，电商通过地下钱庄转移资金多数是为了逃避缴税，且该团伙涉案账户往来结算资金竟多达9亿余元人民币，这对我国税收、外汇等金融秩序造成严重的的破坏。为了精准打掉掉该团伙在中国境内的人民币资金链。在上级公安机关的大力帮助下，经过近半个月的侦查，最终锁定了两个嫌疑账户及嫌疑账户使用人的身份信息。

民警在广东省一飞机场成功抓获嫌疑人姜某某。经审查，姜某某供认了自己伙同在境外的白某某，通过自己名下人民币账户非法为他人提供跨境资金结付的犯罪事实。随后民警乘胜追击，在广东省某地将另一名犯罪嫌疑人宋某某抓获，至此该钱庄团伙在中国境内的嫌疑人全部落网。目前嫌疑人姜某某和宋某某已被和龙市公安局依法采取强制措施，该案正在进一步侦办中。

警方提醒，通过地下钱庄即无证经营的换钱所跨境结汇行为亦属于违法行为，根据《中华人民共和国外汇管理处罚法》的相关规定，将按照换汇金额以一定的比例作出行政处罚。依法纳税是每一位公民的义务。请广大商户不要违法通过地下钱庄开展结汇业务。

责任编辑：马尧